По данным прокуроров, ТОО «Т» заключило внешнеэкономический контракт с иностранной Компанией на поставку товара общей стоимостью $6 млн.
Денежные средства были перечислены нерезиденту, однако товар поступил на сумму $3,7 млн.
Оставшиеся средства фактически выведены из страны под формальным прикрытием контрактных обязательств.
Компания никаких мер по возврату суммы не приняла, а налоговым органом не обеспечены меры по невыполнению требований репатриации.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура области инициировала административное производство по части 2 статьи 251 КоАП РК (невыполнение требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты).
Постановлением суда города Конаев ТОО «Т» признано виновным и оштрафовано на сумму 239 млн тенге.
Судебный акт вступил в законную силу.
Прокуратурой области данная работа продолжается.
