По данным суда ВКО, дело в отношении граждан Балушкина и Сагымбаева было рассмотрено заочно судом № 2 города Усть-Каменогорска. Дело в отношении Балушкина было заведено по статье 190 часть 4 пункт 2 УК РК («Мошенничество в особо крупном размере»), Сагымбаева - по статье 190 часть 4 пункт 2 УК РК и по статье 245 часть 3 УК РК («Уклонение от налогов»).
Судом установлено, что названные руководители компании «БИПЭК Авто - Азия Авто», действуя в группе лиц, получили в 2013–2020 годах кредиты на 66 млрд тенге, которые в последующем похитили. Так, в 2019–2020 годы созданы ТОО для вывода активов, в результате этих действий имущество перешло в собственность подконтрольных структур. Также в 2020 году для сокрытия недостачи в 3,9 млрд тенге оформлены премии работникам, которые в свою очередь не были выплачены сотрудникам.
Кроме того, как отмечается в сообщении суда, в 2010–2020 годы компания пользовалась налоговыми льготами, однако, обязательства по запуску завода не исполнила. В 2017 году срок налоговых льгот истек, компания добилась их продления фиктивными документами.
Решениями судов соглашения по предоставлению государственных преференций признано недействительным, ущерб государству составил 173 млрд тенге.
Суд установил виновность подсудимых и назначил:
- Балушкину наказание в виде 9 лет лишения свободы,
- Сагымбаеву наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы.
Обоим назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Сумма ущерба взыскана ранее в гражданском порядке.
Напомним, акционер "Бипэк Авто – Азия Авто" Анатолий Балушкин объявлен в розыск еще в 2021 году. В 2023 году Агентство по финансовому мониторингу попыталось вызвать Балушкина на следственные мероприятия.
