По данным агентства, в сентябре 2020 года, будучи несовершеннолетним, алматинец разместил объявления о проведении обменных операций в мессенджере «Telegram» и на платформе «OLX».
«Поскольку пользователями криптобиржи «Binance» могут быть только совершеннолетние, он обратился к своему старшему брату с просьбой пройти верификацию для создания аккаунта», - отметили в АФМ.
Позже, в 2021 году подозреваемый зарегистрировал еще 3 аккаунта на имена своих родственников с целью дробления оборотных сумм и минимизации рисков блокировки.
За период с 2021 по 2024 годы осуществлен незаконный оборот цифровых активов на общую сумму 5,6 млрд тенге. Размер вознаграждения за оказанные услуги по обмену составлял от 0,5% до 2,5%.
Суд признал алматинца виновным по статье 214 часть 2 пункт 2 УК РК ("Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере") и приговорил его к 2,5 годам ограничения свободы. Кроме того, в доход государства конфискованы цифровые активы на сумму $5 172 и автомашина Mitsubishi.
