RSS лента

Задержан гендиректор Wall Street Invest Partners

  • 04.06.2020, 09:30,
  • 772
  • 0
  • Автор: NTleukesh

Полиция задержала генерального директора ТОО "Wall Street Invest Partners" М. Нусупбекова. Он подозревается в мошенничестве, передает Turantimes.kz со ссылкой на Polisia.kz.


3 июня Следственным департаментом МВД под осуществлением надзора прокуратуры города Алматы, в рамках расследуемого уголовного дела по факту мошенничества задержан генеральный директор ТОО "Wall Street Invest Partners" М. Нусупбеков.


Как ранее сообщалось, руководители ТОО TeleTrade Central Asia и ТОО Wall Street Invest Partners, открыв филиалы в регионах и наняв менеджеров, привлекали клиентов обещаниями получения большой прибыли на электронной бирже, после чего похищали их деньги, переводя их на подконтрольные им счета в оффшорах.


"Свою деятельность указанные компании осуществляли прикрываясь контрактом, заключенным с зарубежной компанией Tele Trade D.J. LTD, зарегистрированным самими организаторами на имя граждан Республики Казахстан и Российской Федерации, также открыв счета в зарубежных банках", - говорится в сообщении.


Ранее был задержан организатор преступной схемы и руководитель ТОО TeleTrade Central Asia Б. Есполов, который с санкции суда взят под стражу. В отношении российских участников преступной схемы TeleTrade правоохранительными органами данной страны также проводится расследование. В день задержания руководителя TeleTrade Central Asia в офисах филиалов в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актюбинской, Карагандинской и Мангистауской областях следователями проведены обыски и изъяли документацию, связанную с преступной деятельностью.


Отмечается, что в настоящее время ежедневно от пострадавших поступают заявления о привлечении к ответственности руководителей указанных компании.


Оставить комментарий
Последние новости
         
Все новости