Агентство по финансовому мониторингу расследует уголовное дело в отношении директора ТОО «АлбаСтройДор» Кима С.Г., которого подозревают в хищении имущества АО «АрселорМиттал Темиртау», правопреемником которого является АО «Qarmet», передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.

Департаментом АФМ по Павлодарской области проводится расследование по факту хищения денежных средств ТОО «Богатырь Комир» (50 % принадлежит АО «Самрук-Қазына»), сообщает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.

В Астане вынесен приговор по делу о хищениях в сфере государственного оборонного заказа, ущерб от которых превысил 1,6 млрд тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.

Уголовное дело в отношении Аргына Нигматуллина передано в производство Генеральной прокуратуры, но его розыск остается за Антикоррупционной службой. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров, передает Turantimes.kz.

Как сообщает портал 365info, сообщник бывшего казахстанского банкира Мухтара Аблязова Александр Поткин (Белов) в России был обвинен в отмывании похищенных средств в особо крупном размере. С февраля текущего года он находится в федеральном и международном розыске, передает Turantimes.kz.