RSS лента

Более 15 млрд тенге обналичила ОПГ в Карагандинской области

  • 13.02.2020, 15:39,
  • 84
  • 0
  • Автор: VPak

В результате проведения оперативно-профилактических мероприятий «STOP-ОБНАЛ» разоблачена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров, сообщает пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу МФ.

В ходе проведенных следственных действий установлено 5 лиц, причастных к деятельности преступной группы. В результате проведения обысков по 19 адресам обнаружены системные блоки и жесткие диски с «1С Бухгалтерией» и ЭЦП-ключами 17 юридических лиц, «черная» бухгалтерия, 20 печатей, мобильные телефоны.


Члены преступной группы беспрепятственно снимали денежные средства в сумме по 150 и более млн. тенге со счетов подконтрольных фирм в банках второго уровня. Общий оборот от преступной деятельности 17 фиктивных компаний-однодневок составил более 15 млрд. тенге, в результате чего государству нанесен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму более 3 млрд тенге.


Наказание за совершения указанного преступления составляет от 8 до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
Последние новости
         
Все новости