RSS лента

Почти полмиллиарда тенге похищены через фирму-однодневку в Алматы

  • 29.11.2019, 11:28,
  • 230
  • 0
  • Автор: NTleukesh
Автор фото: inbusiness.kz

498 млн тенге вывели и сняли через фирму-однодневку в Алматы. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, сообщает пресс-служба Департамента экономических расследований Алматы. 

Департаментом экономических расследований Алматы в рамках общереспубликанского ОПМ  "Стоп - Обнал" были установлены нарушения со стороны ряда лиц, занимавшихся "обналичиванием" денежных средств с банковских счетов так называемых "обнальных" фирм, по мнимым сделкам. По данным фактам начато досудебное расследование.


В ходе одного из расследований, был выявлен факт хищения 498 млн тенге с арестованных счетов через фирму-однодневку. "15 ноября в отношении трех лиц судом применена мера пресечения в виде содержания под стражей.В настоящее время, по данному факту проводится досудебное расследование по ст.ст. 216 ч. 3 УК РК (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров), 190 ч. 4 п.2 УК РК (мошенничество, в особо крупном размере) и 385 ч.2 УК РК (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград)", - говорится в сообщении. 





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
Последние новости